在淮安市区，高档写字楼林立，寸土寸金。全市每个县区的繁华商圈，都有这样的高档写字楼。在普通老百姓眼里，能在这里拥有办公室的公司，应该是资金雄厚的正规公司。然而，寄生于写字楼的非法集资等涉众经济犯罪活动时有发生，伴随着今年初淮安警方经侦部门开展的“楼宇管控”工作，这些高档写字楼里暗藏的罪恶也随之浮出水面，“全市经侦部门已将重点楼宇193栋、重点商户251个列入管控。从中，立案侦查非法集资犯罪6起，传销、合同诈骗、非法经营等经济犯罪案件11起，打击处理经济犯罪嫌疑人53人，挽回经济损失上亿元。”昨日，市公安局经侦支队副支队长高翔在接受记者采访时提醒广大市民，“莫应繁华景，上了歹人当”。
◎这些公司，您遇到过吗?
淮安警方此项行动，目标瞄准地处核心商圈、交通便利、人流量大的写字楼，对投资、咨询、中介等行业重点关注，“因为这些行业比较容易开展非法集资、传销等犯罪。”高翔告诉记者，从目前行动的成效来看，也恰恰是这些行业的个别公司，实际上干着非法集资、传销、合同诈骗、非法经营的勾当，坑害着老百姓。
8月初，河南思艺实业有限公司旗下奥诚公司，在市区曙光大厦写字楼里挂牌开张。该公司业务员在淮海广场附近发放宣传单，以到公司免费领取礼品为名，宣传企业为扩大生产核桃油，向公众募捐投资。投资以1万元起投，年利息高达24%，并以河南思艺实业有限公司的名义签订借款合同、开具收据，吸收公众存款，9月初该公司负责人携款潜逃，共计诈骗金额达143.8万元，涉及112名受害群众。目前，该案主要犯罪嫌疑人已被抓获归案。
10月，民警在淮海广场附近的走访中发现，在新亚国际大厦新成立了一家淮安诚印投资管理公司，以河南禹州市神印钧瓷公司扩大生产规模为由，以2%的月息、30%的年息为诱铒，指派业务员在淮海广场等人流密集处散发传单，以高息诱惑群众进行投资，此举涉嫌非法集资。民警立即围绕此信息展开外围调查，经查禹州当地根本没有“神印钧瓷公司”的存在。11月2日，当该公司在市区一家大型宾馆举办开业典礼时，公安机关果断出击，多警联动，一举抓获了曹某某、韩某某等犯罪嫌疑人20人。
10月中旬，位于乐园大厦的淮安聚顺资产管理有限公司，在市区多个居民小区和人流密集街道散发邀请函，以发放礼品的形式吸引群众，宣传外省某矿厂扩大生产及增加配套设施，投资可以得到固定利息的返利。民警立即对该公司有关人员及经营状况进行了调查，很快查明该公司是以集资为名实施诈骗。目前，已查明该团伙涉案人员系流窜作案，已采用类似的手法在江苏、浙江、湖北、天津等4个省市，以及7个地级市进行集资诈骗，涉案金额达2000余万元。
◎识别这些公司，关键要核对业务员身份
警方的管控，及时地让这些诈骗公司露出了马脚。然而，如果没有警方的提前介入，光凭普通老百姓能分辨出公司以及相关业务的真伪吗?“很难!”高翔如此表示。
“这些公司表面上都是合法的!他们的运作方式也比较固定。”高翔介绍，从表面上看，这些公司都是由一群真实的人，持着本人身份证，到工商部门进行登记，以投资公司、理财公司、资产管理公司等名义，领取了合法的营业执照。“和正规合法的公司不一样的是，几乎是在淮安注册公司的同时，这些所谓的投资人，往往也会在离淮安很远的其他省市，也注册另一家合法的公司。”
那么问题来了，遥远的这另外注册的一家公司是干什么用的呢?据介绍，仅仅是为了向市民表明，募集来的资金，是投入这家外地公司，用来扩大生产，为市民的资金实现增值。
光有投资人，注册这两家公司还不够!另一拨人粉墨登场了他们就是业务员。“业务员是另外一个团队。”高翔说，在已经破获的案件中，投资团队、业务团队“相辅相成、缺一不可”，一些公司的投资团队，就是在业务团队的介绍下到淮安实施犯罪的。
和投资团队使用真实身份注册公司不同的是，业务团队里的每个人使用的都是虚假身份信息。公司的主要运作，实际上就是由这些虚假的业务员来开展。他们凭借着如簧巧舌、精美的小礼品、高额的利息，专门在人流密集区域向市民进行虚假宣传，而目标多是老年人。
由于这些公司全都坐落在淮安最为繁华的商业中心的高档写字楼内，且全都有着合法的营业执照，一切看起来都是真的。因此对于普通市民来说，很难辨别真假。
“但普通市民依然可以有效地防范这些犯罪。”高翔建议市民，首先不要被小礼品、高额利息回报迷惑，“特别是一些明显偏高的利息承诺，市民们千万要保持警惕，天上不可能平白无故地掉馅饼。”其次，市民如果遇到此类情况，一定要记得核对业务员的真实身份，“当市民要核对这些人的身份时，业务员一般都会推脱自己的身份证没有带，或是有着正在办理社保、不在身边等各种各样的借口”。在核实业务员身份时，如果发现有不对劲的地方，市民要记住迅速结束交流并离开，在保证人身安全的同时及时向公安机关报案或反映。
“在楼宇管控中，我们也建立了相应的机制，对可能引发不稳定的因素进行风险评估，并制定相应处置方案。”高翔告诉记者，群众提供的线索，可以帮助公安机关及时了解相关线索和情况，也可以让公安机关提前介入，尽可能将事件化解在萌芽状态。(记者 何剑峰 通讯员 苏士金)
来源：淮安新闻网、淮安日报社，淮安114网为您提供淮安本地新闻,淮安新闻网,淮水安澜新闻,淮安阳光纪检新闻,淮安民生新闻。