淮海晚报讯：“跑分”，就是通过银行卡或微信、支付宝账号，为网络赌博、电信诈骗等违法犯罪行为提供非法资金转移的渠道。一男子因资金流水异常被查，牵扯出一个利用“黑车”流动“跑分”洗钱犯罪团伙。近日，市公安局清江浦分局经过缜密侦查，一举摧毁该犯罪团伙，抓获涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪嫌疑人9名，涉案资金600余万元。
2021年，民警经调查发现一级卡主孙某的账户在9月初突然陆续有全国范围内50多笔资金进出，合计金额70余万元，流水十分异常。“正常流水是不可能同时段50多笔资金进出的，这很可能是‘跑分’团伙的洗钱行为。”闸北派出所副所长尹伟根据对孙某异常流水的分析研判，判定孙某系帮助诈骗犯罪团伙洗钱的“跑分”人员，于9月17日将其在家中抓获。
审讯期间，办案民警发现孙某与王某联系密切。原来，孙某是由王某介绍，参与洗钱。抓获王某后，民警发现在聊天软件上，王某和屈某、史某资金往来异常，同时发现他们三人经常在宿迁市某地集合。为了不打草惊蛇，民警迅速侦查，连夜赶赴宿迁市，将屈某、史某抓获。
当民警联系到其中一名受害人王女士时，她表示因被骗数额较小、被骗丢人，避而不谈自己被骗的经历。在核查过程中，和王女士有同样想法的受害人很多，甚至有的受害人因有过被骗经历，对核查人员表现得很“谨慎”。在核查人员的努力劝说下，大部分受害人都选择拿起法律的武器报警求助。最终，9名嫌疑人供述了为电信诈骗提供多种银行卡获取佣金的犯罪事实。
经过调查，屈某是通过境外一款聊天软件跟一名昵称为“飞翔”的人联系，承接诈骗窝点的资金转移业务，并收取一定的“跑分”资金提成，史某则是“飞翔”安排的操作手。线下团伙分工中，由屈某招募“卡农”，“卡农”提供银行卡号和身份信息，“飞翔”会将钱转到这些“卡农”账户里，再由史某操作“跑分”。而屈某为了“发财”，不惜拿出70%“跑分”提成，以人传人的方式招募更多的“工具人”帮助洗钱，目前已经招募了7名“卡农”一起“跑分”。随着屈某的落网，淮安和宿迁两地的其他人员也相继被抓。
为在“跑分”过程中躲避警方的侦查，屈某想到了一则“一箭三雕”的所谓锦囊妙计。每次“跑分”，屈某都会租赁一辆没有登记信息的“黑车”作为交通工具，以此躲避警方对车辆信息的核实。为了躲避警方的侦查，屈某还安排司机围绕郊区周边无规则行驶，供史某安心进行“洗钱”工作。为了抹去证据，每次“团伙”集中见面时，都由屈某统一安排饮食，而屈某只使用现金进行消费，甚至连“卡农”结账，大部分情况下也都是使用现金当天付清。
2021年8月20日至9月16日期间，该“跑分”团伙已累计帮助境外诈骗窝点转移涉案资金600余万元，非法获利4万余元。目前，该案已侦查终结，屈某、孙某等9名涉案嫌疑人已被检察机关提起公诉。■融媒体记者 张金宇
通讯员 康雪茹