5起典型案例,教你捂紧“钱袋子”

 2021-10-16 1543来源:淮海晚报

随着互联网新技术、新业态的不断创新迭代,新型电信网络诈骗案件层出不穷,严重侵害人民群众财产安全和其他合法权益,严重影响人民群众的安全感和社会和谐稳定。10月14日下午,清江浦区人民法院召开通网诈骗及“两卡”犯罪案件情况通报发布会,并公布了该院近年来5起通网诈骗及“两卡”犯罪典型案例,以提高市民反诈意识,不让电信网络诈骗成为犯罪分子牟利的温床。

网络招聘兼职陷阱多

案情:2019年8月至2020年3月,被告人侯某、陈某等组建诈骗团队,下设组长、副组长、代理介绍人等层级,通过电信网络进行虚假宣传,号称招收串珠子、包装牙刷等手工活的代理,代理缴纳押金后可以领取手工活任务赚取佣金,并承诺做完一定次数的手工活后全额退还押金。被害人向代理介绍人交600余元押金后,代理介绍人从中提成350元至400元,组长从中提成60元至90元,剩余部分再由侯某、陈某均分。为维持骗局,取得被害人信任,侯某、陈某等人先邮寄简单手工活给被害人,并在被害人寄回完成的手工活任务后支付手工费,后续以设置难以完成的手工任务为手段,让被害人因无法完成手工活次数而无法拿回押金。截至2020年3月,侯某、陈某诈骗团队通过内设的“雨妈”(组长李某)、“梦婷”(另案处理)两个诈骗小组累计骗得被害人所交押金共计五百余万元。

裁判:清江浦区人民法院经审理认为,被告人侯某、陈某等42人以非法占有为目的,利用电信网络诈骗社会不特定人员财物,诈骗金额分别达到较大和巨大,均已构成诈骗罪,分别对42名被告人判处拘役二个月至有期徒刑十二年不等的刑期,并处罚金。

案例警示:网络兼职是伴随着网络的兴起而产生的新兴职业,雇主和劳动者通过网络形成雇佣关系,既满足了雇主的生产需求,也实现了劳动者获取报酬的目的,方便、高效。但是犯罪分子利用信息不对称、市场缺乏有效监管等漏洞,以高价劳动任务为诱饵,以交押金、保证金等方式向兼职人员收取钱财,又以设置难以实现的劳动任务作为违约条件没收押金、保证金,从而实现诈骗目的。网络兼职人员应当通过正当网络渠道获取兼职机会,不要被高额报酬吸引,最后不但没赚到钱,反而被人骗了钱。

冒充游戏主播诈骗钱财

案情:2021年1月,被告人甘某、徐某经共谋,通过QQ网络游戏平台,冒充游戏主播,添加游戏玩家为好友,以帮他人抽奖、购买QQ游戏装备为名,通过支付宝扫码付款的方式,骗取多名被害人钱款共计12276元。被告人徐某某明知徐某、甘某实施诈骗,仍然提供支付宝收款码用于接受赃款,共参与四起,涉及诈骗金额7976元。

裁判:清江浦区人民法院经审理认为,被告人甘某、徐某、徐某某以非法占有为目的,虚构事实,利用电信网络诈骗社会不特定人员财物,数额较大,其行为均已构成诈骗罪,分别对被告人甘某判处有期徒刑十一个月,并处罚金人民币六千元,对被告人徐某判处有期徒刑八个月,缓刑一年三个月,并处罚金人民币三千元,对被告人徐某某判处拘役四个月,缓刑六个月,并处罚金人民币一千元。

案例警示:随着网络科技的不断发展,网络游戏日渐在网络虚拟世界流行,也产生了庞大的玩家群体,伴随而生的是游戏道具交易市场不断扩大以及游戏主播的兴起。游戏主播拥有广大的粉丝群体,在游戏用户中拥有较高的话语权以及信任度。犯罪分子通过冒充游戏主播,骗取游戏玩家的信任,以粉丝抽奖、提供游戏道具为名,向游戏玩家实施诈骗,这种骗术在庞大的网络游戏玩家群体中屡见不鲜。“网络有风险,交易需谨慎”。网络游戏虚拟物品的交易虽然盛行,但是市场监管存在漏洞,游戏玩家无法认证网络卖家的真实身份,交易安全性较低,是此类案件频发的一个因素。

遭遇“杀猪盘”人财两空

案情:2019年2月至9月,被告人曾某、申某、聂某经人介绍先后至柬埔寨加入赵某某(另案处理)等人经营的诈骗公司。公司为骗取他人财物,吸收曾某等人作为业务员进行编组,在陌陌、探探、抖音等社交软件中随机添加异性好友搭讪,编造“高富帅”的虚假身份,通过公司培训教授的聊天套路骗取对方信任,甚至让被害人对其产生感情,而后向被害人推荐公司控制的博彩类游戏,并通过谎称知道后台漏洞,可以帮助被害人利用游戏APP漏洞赚钱的方式,诱导被害人往该APP内充值,骗取被害人陈某充值及投注共计人民币1601396元,提现251020元。被告人曾某非法获利人民币80000余元。

裁判:清江浦区人民法院经审理认为,被告人曾某、聂某、申某以非法占有为目的,利用互联网诈骗他人财物,数额特别巨大,其行为均已构成诈骗罪,遂判处被告人曾某有期徒刑六年六个月,并处罚金人民币八万元,判处被告人聂某有期徒刑六年六个月,并处罚金人民币八万元,判处被告人申某有期徒刑十年,并处罚金人民币十万元 。

案例警示:以网络婚恋交友为诱饵实施的虚假投资诈骗,俗称“杀猪盘”,已经成为电信网络诈骗犯罪的主要方式之一。犯罪分子为实现诈骗目的,招募人员在婚恋网站或使用即时通信工具搭讪被害人,通过将自己包装为成功男士或美貌女性,使用专门话术,骗取被害人信任、建立虚假恋爱关系,诱导、怂恿其到虚假交易平台大量投资,从而骗取钱财。当被害人察觉被骗或者已无钱可供诈骗后,犯罪分子即将被害人“拉黑”或关闭平台账号。与传统诈骗犯罪不同,“杀猪盘”式诈骗以感情为诱饵,迷惑性强,持续时间长,严重侵害被害人的财产安全,欺骗被害人感情,甚至可能造成被害人自杀等严重后果,应当依法严厉打击,斩断犯罪链条,全面查处犯罪黑灰财产,形成有力震慑。

倒卖对公账户损人不利己

案情:2019年1月至4月间,被告人张某某以牟利为目的,非法倒卖成套公司对公账户资料,包括公司营业执照正副本、公司结算银行卡及配套的U盾和账户密码、绑定银行卡的手机卡、公司公章、法人章、公司法人信息等,俗称“八件套”,后在清江浦区某小区租赁房屋,通过微信群等渠道从全国各地收购上述公司对公账户资料并加价倒卖。张某某从全国各地收购了296套公司对公账户资料,并指使被告人周某整理收购的公司对公账户资料及帮助收购公司对公账户资料;张某某将其中178套公司对公账户资料倒卖给上游买家“小黑”(身份不明),已核实单位结算卡76张。张某某非法获利人民币70000元左右,周某非法获利人民币15000元左右。

裁判:清江浦区人民法院经审理认为,被告人张某某、周某等人买卖国家机关证件,其行为均已构成买卖国家机关证件罪。被告人张某某、周某非法买卖、持有他人信用卡,数量巨大,其行为均已构成妨害信用卡管理罪,依法判处被告人张某某有期徒刑四年,并处罚金人民币八万元;被告人周某有期徒刑一年十个月,缓刑二年六个月,并处罚金人民币三万五千元。

案例警示:洗钱、诈骗、网络赌博等网络犯罪盛行,犯罪地甚至在境外,网络犯罪获取违法所得均离不开资金结算与转移,通过他人银行卡或单位对公账户进行资金转移或结算,甚至可以掩盖犯罪本身。随之兴起的便是非法买卖银行卡,并形成地下非法交易链条。利用空壳公司对公账户实施资金转移与结算有着极大的隐蔽性,短期内不易被金融监管部门风控,市场需求旺盛,利润高,成为犯罪分子手中的“香饽饽”。成套的对公账户资料既包含单位结算卡也包括公司营业执照等国家颁发的证件,非法买卖对公账户资料,既侵害了国家信用卡管理秩序,亦损害了国家机关的正常管理活动和信誉,分别构成妨害信用卡管理罪和买卖国家机关证件罪。此案警示那些为蝇头小利而用自己身份办理空壳公司并对外出售对公账户资料的人,该行为既帮助了犯罪分子也损害了自己的利益。

协助色情APP推广被严惩

案情:2019年9月至2020年4月,被告人尹某通过QQ群里别人分享的链接下载了“小仙女”直播APP。在明知该直播APP为色情淫秽直播APP的情况下,尹某为获取非法利益,仍生成个人专属推广链接,将该链接和一些共享软件捆绑在一起,别人下载共享的软件时“小仙女”直播APP的下载链接弹窗就会跳出来,被告人以此方式进行推广,至案发共计获利123550元。

裁判:清江浦区人民法院经审理认为,被告人尹某明知他人利用信息网络实施组织淫秽表演的犯罪,仍为其提供广告推广等帮助,情节严重,其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪,对被告人尹某判处有期徒刑一年,缓刑二年,并处罚金人民币三万元。

案例警示:近年来,国家对涉黄网络平台的打击力度日益加大,但仍有少数不法分子为了利益参与色情APP的推广,坑害众多网民,妨害社会管理秩序,具有较大的社会危害性,应予严惩。广大群众应当提高认识,不能为贪图小利参与到色情平台违法犯罪中,应积极举报,配合国家整治,打击色情信息直播及发布平台,清除网络违法有害信息,净化社会文化环境。

■融媒体记者 王磊 通讯员 王淑臣

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